Акционерное общество
«Калининградский тарный комбинат»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Калининград
(далее – Общество)
Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Калининградский тарный комбинат» настоящим сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» августа 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236004, г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42, здание заводоуправления АО «КТК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» июля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрено
Повестка дня:
- Об уменьшении уставного капитала АО «КТК» путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к заочному голосованию, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 236004, г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42.
В заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. В случае подписания бюллетеня представителем доверенность прилагается к бюллетеню в виде оригинала или копии, заверенной нотариально.
В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5,каб. 30).
Телефон для справок: 8 (4012) 566-026,566-008 Совет директоров Общества
