Акционерное общество
«Калининградский тарный комбинат»
Место нахождения: Российская Федерация, 236004, г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42
(далее – Общество)
Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
Уважаемый акционер!
АО «Калининградский тарный комбинат» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата и время проведения заседания: «11» июня 2025 г. 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 236004, г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42.
Время начала регистрации акционеров: 09 часов 45 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «17» мая 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
_______________________Акции обыкновенные
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 236004, г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42
В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.
В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5,каб. 30).
Телефон для справок: 8 (4012) 566-026,566-008 Совет директоров Общества
